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泰姆為了更好掩飾其受賄行徑,還隱瞞自己的真實身分,在香港一銀行開通帳戶,收到賄款後,他通過多種方式洗錢至美國,他利用一家馬來西亞公司,同樣以隱藏身分在紐約州達契斯郡(Dutchess County)購買一棟375萬元的豪宅,用賄款支付子女在曼哈頓私立學校的學費,並將部分賄款分給西非公職人員。另外,為了隱瞞其香港銀行存款屬於非法收益,他還在報稅時,對兩家曼哈頓銀行及IRS說謊。
現年50歲的泰姆是美國公民,曾在紐約兩家金融公司擔任國際投資銀行家14年,並於2009年至2010年擔任幾內亞礦業部長,期間,他接受中資企業資深代表的賄賂,並在美國和其他國家洗錢,他利用職權幫助該中資企業獲得在幾內亞的多個獨家和高價投資權,幾乎完全控制該國礦產資源。
商品訊息描述: 幾內亞(Republic of Guinea)前礦業部長泰姆(Mahmoud Thiam),因涉嫌收受一中資企業850萬元賄賂及洗錢,去年年底被紐約南區聯邦法院起訴,經過七天庭審,今年5月3日被定兩項洗錢罪罪成,並於本月25日被法官宣判七年監禁,同時沒收850萬元,服刑滿期後還需接受三年監外看管。
幾內亞前部長收中企850萬罪成 判監7年
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